中颖电子(300327) - 第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2026-007 中颖电子股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2026 年 3 月 27 日，中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第六次会议（以下简称"本次会议"）在公司会议室以现场表决的方式召开， 2026 年 3 月 14 日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位董事。本次会议 应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由董事长宋永皓先生主持，与会董事以记名投 票方式审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《2025 年度总经理工作报告》 与会董事审议认为，报告客观地反映了公司整体经营情况，公司管理层在 2025 年度有效地执行了董事会、股东会的各项决议，积极开展各项工作，良好 地完成了各项工作任务。 表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 二、 审议通过了《2025 年度董事会工作报告》 本报告具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。 表 ...