光库科技(300620) - 第四届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2026-025 珠海光库科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2026 年 3 月 30 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会第二十二次 会议，会议通知及会议资料于 2026 年 3 月 27 日以直接送达或邮件方式送达全体 董事。与会董事已知悉本次会议所议事项的相关必要信息。本次会议由董事长郭 瑾女士主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《珠海光库科技股份有限公司 章程》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案： 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案无需提交公司股东会审议。 鉴于本次交易的审计基准日更新至 2025 年 12 月 31 日，公司根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 ...