南网科技(688248) - 南网科技：董事会审计与风险委员会2025年度履职情况报告

南方电网电力科技股份有限公司 董事会审计与风险委员会 2025 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《南 方电网电力科技股份有限公司章程》《南方电网电力科技股份有限公司审计与风 险委员会工作规则》等相关规定，南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计与风险委员会全体委员本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履行董事会赋予的职责。现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、审计与风险委员会基本情况 公司第二届董事会审计与风险委员会由独立董事谭燕、独立董事刘颖及董事 原蔚鹏 3 名成员组成，独立董事谭燕为会计专业人士并担任主任委员（召集人）。 3 名董事均具备相关的专业知识和从业经验，能够胜任审计与风险委员会的工 作。 （三）第二届董事会审计与风险委员会第十二次会议 2025 年 5 月 27 日召开第二届董事会审计与风险委员会第十二次会议，会议 审议通过了《关于修订〈公司审计与风险委员会工作规则〉的议案》《关于制定 〈公司尽职免责管理规定（试行）〉的议案》。 1 （四）第二届董事会审计与风险委员会第十三次会议 2025 年 8 月 27 日召开第二届董 ...