中际旭创(300308) - 2025年度董事会工作报告

中际旭创股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，积极 开展董事会各项工作，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，通过持续加强公司治 理和信息披露工作，切实维护公司股东利益，保障公司规范运作和可持续发展。现 将董事会 2025 年度的主要工作及 2026 年的重点工作报告如下： 一、董事会规范运作情况 （一）董事会会议情况及主要决议内容 2025 年度，公司董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定筹 备和召开了 10 次会议，合计审议通过了 48 项议案，其中主要包括公司定期报告、 利润分配、控股孙公司增资、使用自有资金现金管理、限制性股票激励计划归属事 宜、合并报表范围内公司之间的担保业务、修改公司章程等事项。 （二）董事会对股东会决议的执行情况 2025 年度，公司共召开 5 次股东会，包括 1 次年度股东会和 4 次临时股东会。 会议均严格按照《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的法定程序组织和召开， 共形成 19 项决议，包括批准公司年度报 ...