复旦张江(01349) - 建议重选及选举董事公告

建議重選及選舉董事公告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不因本公告全部或任何部份內容 而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 上海復旦張江生物醫藥股份有限公司（「本公司」）第八屆董事會（「董事會」）任期將 於二零二五年年度股東會（「股東會」）結束時屆滿。經於二零二六年三月三十日舉行 的第八屆董事會第十五次會議審議通過，建議重選及選舉下列人員為第九屆董事會董 事（「董事」），自經股東會選舉產生之日起，任期三年。 根據本公司公司章程（「公司章程」）、《中華人民共和國公司法》（「公司法」）、《上海 證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號—規範運作》及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）的相關規 定，董事會建議第九屆董事會由八名董事組成，包括两名執行董事、兩名非執行董事、 三名獨立非執行董事及一名職工董事。董事會建議重選趙大君先生及薛燕女士為第九 屆董事會執行董事，選舉鐘濤先生及重選余曉陽女士為第九屆董事會非執行董事，重 選王宏廣先生、林兆榮先生及徐培龍先 ...