三一重工(600031) - 三一重工股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职报告

三一重工股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以 及三一重工股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会工 作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会现就 2025 年度履职情 况向董事会报告如下，请各位董事予以审议。 一、审计委员会基本情况 1、2025 年 4 月 3 日，审议通过《关于公司聘请 H 股发行及上市 的审计机构的议案》； 1 公司现任第九届董事会审计委员会主任委员为伍中信先生（独立 董事），委员为席卿女士（独立董事）、蓝玉权先生（独立董事）。 主任委员由具备会计或财务管理相关专业经验的独立董事担任， 符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 2025 年度，审计委员会共召开 5 次会议，具体如下： 3、2025 年 4 月 28 日，审议通过《2025 年第一季度报告》； 2、2025 年 4 月 17 日，审议通过《2024 年年度报告及报告摘要》 《2024 年度财务决算报告》《2024 年度利润分配预案 ...