兆易创新(603986) - 兆易创新董事会审计委员会2025年度履职情况报告

兆易创新科技集团股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规，以及兆易创新科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工 作细则》等相关规章制度的要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行相 关职责。现就公司董事会审计委员会 2025 年度的履职情况总结如下： 一、公司董事会审计委员会的基本情况 公司董事会审计委员会由3名成员组成，均为独立董事。报告期内，经公司 于2025年5月20日召开的第五届董事会第三次会审议通过，对第五届董事会审计 委员会成员作出调整，独立董事郑晓东先生不再担任委员，调整后的审计委员会 成员为：独立董事周海涛先生、独立董事钱鹤先生、独立董事杨小雯女士，其中 周海涛先生任主任委员。 公司董事会审计委员会成员均独立于公司的日常经营管理事务，具备胜任审 计委员会工作职责的专业知识和工作经验，能够保证足够的时间和精力履行工作 职责。公司董事会审计委员会主任委员周海涛先生为注册会计师、信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）合伙 ...