三一重工(600031) - 三一重工股份有限公司2025年度独立董事述职报告（伍中信先生）

三一重工股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 独立董事 伍中信 本人作为三一重工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2025年度 按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》 等有关规定履行职责，充分发表独立意见，依法进行表决，有效促进了公司的规 范运作。现将本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 二、年度履职情况 - 1 - （一）出席董事会和股东会情况 2025年度，公司共召开董事会10次、股东会6次。本人严格按照有关规定出 席董事会会议，在对议案充分了解的基础上，认真审议相关议案，审慎发表独立 意见，以科学严谨的态度行使表决权。本人对董事会会议各项议案均投了同意票， 没有反对、弃权的情形。 | 报告期内应参 | 亲自参加董事 | 委托出席 缺席董事 | 出席股东会次 | | --- | --- | --- | --- | | | | 董事会次 | 数 | | 加董事会次数 | 会次数 | 会次数 | | | | | 数 | | | 10 | 10 | 0 0 | 0 | （二） ...