凯盛新能(600876) - 凯盛新能董事会决议公告

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 公告编号:临 2026-009 号 凯盛新能源股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第七次会议于 2026 年 3 月 30 日以现场会议方式召开，会议通知已于 2026 年 3 月 3 日以通讯方式发出。本次会议由公司董事长谢军先生 主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议召开符合《公司法》 《证券法》等法律、行政法规及公司章程的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议采用投票表决方式，审议了以下议案： 1．审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2．审议通过了《公司 2025 年度总裁工作报告》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3．审议通过了《公司 2025 年年度报告全文及摘要》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...