*ST亚太(000691) - 第九届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2026-050 甘肃亚太实业发展股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 17 日以电话及电子邮件方式发出第九届董事会第二十四次会议通知，并于 2026 年 3 月 27 日在广东省广州市天河区粤垦路 68 号广垦商务大厦 2 座 12 楼公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 由董事长陈志健先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2025 年年度报告及摘要》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，董事会认为：公司 2025 年年度报告全文及摘要内容真实、准确、 完整地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或 ...