华神科技(000790) - 第十三届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2026-020 成都华神科技集团股份有限公司 第十三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第二 十九次会议于2026年3月30日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召 开。本次会议通知于2026年3月19日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席 董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （三）审议通过《2025 年度总裁工作报告》 公司董事会审议通过了《2025 年度总裁工作报告》，该报告真实、客观地 反映了公司 2025 年度经营状况及公司管理层在本年度落实、执行股东会及董事 会各项决议的实际情况。 （一）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》 董事会审议认为公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》内容 真实 ...