德美化工(002054) - 公司第八届董事会第三次独立董事专门会议决议

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2026-005 广东德美精细化工集团股份有限公司 第八届董事会第三次独立董事专门会议决议 2、公司的对外担保按照法律法规、《公司章程》和其他相关规定履行必要的审议程序，无 违规对外担保的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的公司违规对外担保情况。公司制 定了《公司担保业务管理制度》，有效地控制了对外担保的风险，不存在与上述法律法规相违背 的情形。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2025 年度关联 交易的执行情况的议案》。 公司独立董事张俊良先生、肖继辉女士、郑结斌先生通过对公司 2025 年度关联交易事项的 核查，发表意见如下： 公司 2025 年度关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，公司的关联交易严格执行了 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司关联交易决策制度》的各项规定，履行了相应的法定 程序，并在关联方回避的情况下表决通过，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。 三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2025 年度内部控制 评价报告》。 根据《企业 ...