金杯电工(002533) - 2025年度内部控制自我评价报告

金杯电工股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报 告 金杯电工股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 金杯电工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的规定和要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）规模、 行业特点、重要风险环节等因素，内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织、领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全 ...