友邦吊顶(002718) - 第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2026-015 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议通知于 2026年3月20日以邮件结合微信方式向公司董事发出，会议于2026年3月30日在公司会议室以 现场结合通讯表决方式召开，应到董事8人，实到董事8人。高级管理人员列席了会议。本次 会议由董事长时沈祥先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 本议案在提交董事会审议前，已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 公司董事、高级管理人员已对 2025 年度报告签署了书面确认意见。 详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2025 年年度报告》，《证券时报》及巨潮资讯网（ ...