埃斯顿(002747) - 第五届董事会独立董事专门会议第十次会议决议

南京埃斯顿自动化股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第十次会议 会议决议 第五届董事会独立董事专门会议第十次会议决议 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事专门会议第十次会议通知于 2026 年 3 月 16 日以电话、邮件等方式发出，会议 于 2026 年 3 月 30 日以现场结合通讯的表决方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全体独立董事共同推举本次会议由韩小芳女士主持。 本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及相关法律、法 规以及《公司章程》的规定。经审议，逐项通过如下议案： 一、审议并通过《关于聘任 2025 年度境外会计师事务所的议案》 经认真审阅公司提交的有关本次聘任境外会计师事务所的资料，独立董事认 为：毕马威会计师事务所（以下简称"毕马威香港"）在境外审计项目方面拥有 较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力，公司聘任毕马威香港 作为公司 2025 年度境外审计机构符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》等相关规定，亦符合公司实际情况及需要，不存在损害公司及股东特别是中 小股东利益的情形。同意聘 ...