埃斯顿(002747) - 第五届董事会第二十三次会议决议公告

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2026-015号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 三次会议通知于 2026 年 3 月 16 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2026 年 3 月 30 日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）公司会议室以现场结合 通讯的表决方式召开。本次会议由董事长吴波先生主持，会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公 司章程》的规定。经审议，逐项通过如下议案： 一、审议并通过《关于<公司 2025 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会同意公司按照中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编 制的 2025 年度报告及其摘要（A 股），以及公司按照《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）及国际财务报告准则等要 求编制的 2025 年度业绩公告（H 股）及 2025 年 ...