三一重工(600031) - 三一重工股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2026-014 三一重工股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三一重工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议于 2026 年 3 月 30 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表 决的董事 8 人。会议由董事长向文波先生主持，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，审议通过了以下议案： 一、审议通过《2025 年度总裁工作报告》 表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》 表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 三、审议通过《2025 年年度报告及报告摘要》 本议案提交董事会审议前，公司第九届董事会审计委员会2026年第一次会议 已审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。 表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有 限 ...