龙图光罩(688721) - 深圳市龙图光罩股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

深圳市龙图光罩股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会 议于 2026 年 3 月 30 日在会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2026 年 3 月 27 日以邮件、电话等合适的方式送达各位董事。本次会议应当出席董事 5 位，实际出席 5 位。 本次会议由董事长柯汉奇先生主持，部分高级管理人员列席。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2026-017 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈深圳市龙图光罩股份有限公司 2026 年限制性股票 激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审 议。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse. ...