甘咨询(000779) - 甘肃工程咨询集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2026—013 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 会议地点：兰州市城关区平凉路 284 号二楼第一会议室。 召开方式：现场表决 4.董事出席人员： 一、董事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十三次会议。 2.董事会会议通知发出的时间和方式： 于 2026 年 3 月 21 日分别以电话方式、电子邮件发出。 3.董事会会议召开的时间、地点和方式： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 会议召开时间：2026 年 3 月 27 日 9:00 应参会表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。 5.董事会会议的主持人和列席人员： 主持人：董事长 张佩峰 列席人员： 纪委书记：师宗正 财务总监：胡志明 董事会秘书 柳雷 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 详见公司在"巨潮资讯网"上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公 司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 议案二：审议《关于公司 202 ...