美的集团(000333) - 第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2026-007 美的集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美的集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本集团"）第五届董事会第 十三次会议于2026年3月24日发出书面通知，会议于2026年3月30日在广东省佛山 市顺德区美的大道6号美的08空间以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董 事长方洪波先生主持，应出席董事10人，实际出席董事10人。公司部分高管列席 了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《美的集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。全体 参加表决的董事一致同意并做出如下决议： 一、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度董事会工作 报告》 内容详见已于同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度董事会工作报告》。 本议案需提交股东会审议。 二、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度总裁工作报 告》 三、以 10 票同意、0 票反对、 ...