ST香雪(300147) - 第九届董事会第三十四次会议决议公告

广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十四 次会议于 2026 年 3 月 30 日在公司本部会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于 2026 年 3 月 27 日以邮件、电话等方式送达了全体董事。会议应参加董事 六名，实际参加董事六名，独立董事吴杰先生、周庆权先生、陶剑虹女士以通讯 方式出席，无委托出席的情况，公司高级管理人员等相关人员列席了本次会议， 会议由董事长王永辉先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并 作出如下决议： 一、审议通过了《关于申请借款续期的议案》 会议同意公司向广州农村商业银行股份有限公司黄埔支行申请人民币 55,00 0 万元借款续期，续期不超过两年，用于公司的经营生产发展，借款原有的抵押 等担保相应续期。会议同意授权公司董事长或其指定的授权代表人签署相关合同、 协议等各项法律文件（包括但不限于借款、担保、抵押等）及办理相关借款续期 事宜。 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于申请借款续期的公告》。 表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 证券代码：30 ...