天工股份(920068) - 第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2026-006 江苏天工科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、北京证 券交易所制定的相关规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等规定的要 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：朱泽峰 6.会议列席人员：董事会秘书及公司其他高管 7.召开情况合法合规的说明： （一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 求，认真履行应尽的职责，高 ...