凯盛新能(600876) - 凯盛新能董事会审计与风险委员会2025年度履职情况报告

凯盛新能源股份有限公司 董事会审计与风险委员会 2025 年度履职情况报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》《董事会审计与风险委员会实施细 则》等相关规定，凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计与风险委员会(以下简称"审计委员会")，本着勤勉尽责的 原则，切实有效地监督公司外部审计,指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。现就 2025 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会成员为陈其锁先生、袁坚女士及 吴丹女士，由两名非执行董事及一名独立非执行董事组成，其中主任 委员由具备会计专业资格的独立非执行董事陈其锁先生担任。委员会 全体成员均拥有履行审核委员会职责所需的专业知识与工作经验，不 存在任何影响独立性的情形，符合上海证券交易所、香港联合交易所 有限公司相关规定及要求。 二、年度会议召开情况 本报告期，审计委员会共召开 7 次会议，全体委员均积极出席会 议。具体情况如下： | | | | 2 ...