凯盛新能(600876) - 第十一届第七次董事会纪要（签署页）

凯盛新能源股份有限公司董事会会议决议 （第十一届第七次会议） 日期：2026 年 3 月 30 日 时间：上午 9:00 会议召开方式：现场方式 出席董事：全体董事 开会法定人数：出席董事人数已达开会法定人数 主持：董事长 谢军 本次召开董事会会议的通知已按照公司章程规定发出。会议以投 票表决的方式，形成如下决议： 议案一 审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议通过。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案三 审议通过《公司 2025 年年度报告全文及摘要》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审计与风险委员会已审议通过本议案，并同意提交本 次董事会审议。 议案四 审议通过《公司 2025 年利润分配预案》。 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-64,775.07 万元。 公司 2025 年度归属于母公司股东的净利润为人民币-91,434.03 万元。 议案二 审议通过《公司 2025 ...