德美化工(002054) - 2025年度内部控制评价报告

广东德美精细化工集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 广东德美精细化工集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 2026-009 2026 年 03 月 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制评价报告是公司董事会的责任。董事会审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、董事会审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高 经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 广东德美精细化工集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 广东德美精细化工集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价 ...