兴福电子(688545) - 湖北兴福电子材料股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告

湖北兴福电子材料股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《湖北兴福电子材料股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）《湖北兴福电子材料股份有限公司董事会审计委员会工 作制度》（以下简称《审计委员会工作制度》）等有关规定和要求， 湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公 司审计委员会职能，认真履行职责和义务，现将 2025 年度董事会 审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由独立董事刘婕、何文熹及非 独立董事李少平 3 名成员组成，其中主任委员由会计专业人士刘 婕担任。 报告期内，公司董事会进行了换届，公司第二届董事会审计 委员会由独立董事刘婕、从其福、宋志棠 3 名成员组成，任期与 本届董事会任期一致，审计委员会主任委员由会计专业人士刘婕 担任。审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。 - 1 - 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 ...