友邦吊顶(002718) - 2025年度董事会工作报告

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求 和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，严格依法履行董事会的职责， 本着诚信、勤勉、高效、公正的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，严格 执行股东大会的各项决议，履行好董事会及各专门委员会的职责，规范公司治理， 切实维护公司和全体股东的合法权益，保障公司的良好运作和可持续发展。 上述董事会相关公告刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证 券时报》。2025 年，公司管理层严格按照相关法律法规的要求，在职权范围内， 高效地执行了董事会决议。 一、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开了 7 次会议，所有会议召开都能按照程序及规 定进行，所有会议的决议都合法有效。董事会会议召开的具体情况如下： 1、2025 年 2 月 20 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于注销 2021 年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权 ...