中国建材(03323) - 联席公司秘书辞任；及董事会秘书及授权代表变更

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 裴女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東及 聯交所垂注。董事會對裴女士在任期間對本公司做出的貢獻表示衷心感謝。同時，鍾明 輝先生（原為本公司聯席公司秘書）將繼續擔任本公司公司秘書。 於裴女士辭任後，董事會宣佈委任苗小玲女士（「苗女士」）為本公司第五屆董事會董事會 秘書及授權代表，任期自二零二六年三月三十日起生效。周育先先生將繼續擔任另一位 授權代表。 承董事會命 中國建材股份有限公司 苗小玲 執行董事及董事會秘書 中國•北京 二零二六年三月三十日 - 1 - 於本公告日期，本公司之董事會成員包括執行董事周育先先生、魏如山先生、王兵先生 及苗小玲女士，非執行董事王于猛先生及陳紹龍先生，及獨立非執行董事孫燕軍先生、 劉劍文先生、周放生先生、李軍先生及夏雪女士。 * 僅供識別 - 2 - 聯席公司秘書辭任；及董事會秘書及授權代表變更 中國建材股份有限公司（「本公司」）董事會（ ...