中国外运(601598) - 2025年度独立非执行董事述职报告-宁亚平

中国外运股份有限公司 2025年度独立非执行董事述职报告 （一）出席董事会及股东会情况 2025年，公司共召开董事会16次会议，本人全部亲自出席。本人通过会前认真审阅会议资 料、问询沟通等方式，对议案背景和决议事项进行充分了解；在会议中，认真听取汇报，从专 业角度积极发表意见，并就关注的问题提出质询及合理建议，为董事会的科学决策提供专业意 见和建议；在会后关注董事会决议的执行情况，切实维护公司整体及中小股东的合法权益。本 人对2025年董事会各项议案均投赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。 2025年，公司共召开股东会9次，本人全部亲自出席。 （二）董事会专门委员会和独立董事专门会议工作情况 作为中国外运股份有限公司（简称：公司）的独立非执行董事，本人严格按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》（简称：《独立董事管理办法》）《中国外运股份有限公司章程》（简称：《公司章程》）、 《中国外运股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规及相关规章制度的要求，忠实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并发表意见，同时深 ...