兆威机电(003021) - 董事会对独立董事独立性评估的专项意见

深圳市兆威机电股份有限公司 董 事 会 2026 年 3 月 31 日 1 深圳市兆威机电股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2025 年度在任 独立董事周长江先生、郭新梅女士、林森先生及沈险峰先生（2025 年 5 月 19 日 离任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周长江先生、郭新梅女士、林森先生及沈险峰先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务， 未在公司主要股东控制的企业担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...