上海医药(601607) - 上海医药集团股份有限公司2025年内部控制审计报告

上海医药集团股份有限公司 内部控制审计报告 the state of the subject of De of the. 内部控制审计报告 德师报(审)字(26)第 S00153 号 (第一页,共二页) 上海医药集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了上海医药集团股份有限公司(以下简称"上海医药")2025年 12月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是上海医药董事 会的责任。 -1 - 内部控制审计报告 - 续 德师报(审)字(26)第 S00153 号 (第二页,共二页) 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为,上海医药于 2025年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 德勤华永会计师事 音伙) 中国 · 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注 ...