美凯龙(601828) - 第五届董事会第十一次会议决议公告

红星美凯龙家居集团股份有限公司 二、审议通过《独立董事 2025 年度述职情况报告》 表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案将在 2025 年年度股东会上听取。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《独立董事 2025 年度述职情况报告》。 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 公告编号：2026-016 红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 一次会议以电子邮件方式于 2026 年 3 月 16 日发出通知，于 2026 年 3 月 23 日发 出会议材料，并于 2026 年 3 月 30 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 13 人，实际出席董事 13 人，会议由董事长李玉鹏主持，会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等有关规定。 会议形成了如下决议： 一、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》 表决结果 ...