微芯生物(688321) - 第三届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2026-029 深圳微芯生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日 以现场及通讯相结合的方式召开第三届董事会第二十五次会议（以下简称"本次 会议"）。本次的会议通知于 2026 年 3 月 20 日通过电子邮件方式送达全体董事。 会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，会议由公司董事长 XIANPING LU（鲁 先平）先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规以及《公司 章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 （二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 2025 年，公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事 会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东会审议通过的各项决议，积 极推进董事 ...