中国外运(601598) - 第四届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2026-005 号 中国外运股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经审议，董事会一致同意该议案。具体内容请参阅公司同日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 表决票 12 票，赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 三、关于 2025 年度利润分配预案的议案 经审议，董事会一致同意该议案。具体包括： 中国外运股份有限公司（简称：公司、本公司或中国外运）第四届董事会第 二十三次会议通知于 2026 年 3 月 13 日向全体董事发出，本次会议于 2026 年 3 月 30 日在北京以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长张翼先生主持，应出 席董事 12 人，亲自出席董事 11 人；董事高翔先生因其他工作安排，委托董事长 张翼先生代为出席并表决。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、 召开和表决程序以及会议内容、表决 ...