中国交建(601800) - 中国交建第六届董事会第三次会议决议公告

（二）本议案在提交董事会审议前已经审计与风险委员会会议审议通过。 表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。 二、审议通过《关于审议公司 2025 年度计提资产减值准备方案的议案》 （一）同意公司 2025 年度计提资产减值准备方案。 （二）本议案在提交董事会审议前已经审计与风险委员会会议审议通过。 证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2026-015 中国交通建设股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 2026年3月20日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2026年3月30 日，本次董事会以现场方式召开，应当出席会议的董事9名，实际出席会议的董 事8名，杨向阳董事委托刘翔董事出席并代为表决。会议由董事长宋海良主持。 会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如 下决议： 一、审议通过《关于审议公司 2025 年度财务决算报告的议案》 （一）同意公司 2025 年度经审计的 ...