中国交建(601800) - 中国交建第六届董事会第三次会议决议

中国交通建设股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议 中国交通建设股份有限公司（以下简称中国交建或公司） 第六届董事会第三次会议于 2026 年 3 月 30 日在公司 1811 会 议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，杨向阳董事委 托刘翔董事出席并代为表决。本次会议出席人数超过半数，符 合法定出席人数。本次会议的召集、召开和表决符合法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，董事会决议合法有效。 会议由宋海良董事长主持，经与会董事认真审议，通过书 面表决方式，逐项审议并通过了以下议案： 一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议并通过 《关于审议公司 2025 年度财务决算报告的议案》，同意公司 2025 年度财务决算报告。 二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议并通过 《关于审议公司 2025 年度计提资产减值准备方案的议案》， 同意公司 2025 年度计提资产减值准备方案。 三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议并通过 《关于审议公司 2025 年年度报告及业绩公告的议案》，同意 公司 2025 年年度报告（A 股）和业绩公告（H 股），并授权董 事会 ...