复旦张江(688505) - 复旦张江关于董事会换届选举的公告

关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688505 证券简称：复旦张江 编号：临 2026-012 上海复旦张江生物医药股份有限公司 二、其他情况说明 上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规 以及《上海复旦张江生物医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，公司开展了董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告 如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2026 年 3 月 30 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过《关于 董事会换届选举暨选举第九届董事会执行董事的议案》《关于董事会换届选举暨 选举第九届董事会非执行董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第九届董事 会独立非执行董事的议案》。 经董事会 ...