五矿发展(600058) - 五矿发展股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告

五矿发展股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会 工作细则》等有关规定,2025年,五矿发展股份有限公司(以下简称 "公司")董事会审计委员会全体委员勤勉尽责,在监督公司外部审 计、指导公司内部审计工作及行使《中华人民共和国公司法》规定的 监事会职权等方面发挥了重要作用,现将董事会审计委员会 2025年 度履职情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第九届董事会于 2024年 12 月 26 日任期届满。根据《公司 章程》等有关规定,2025年1月22日公司召开股东大会选举产生新 的董事,组成公司第十届董事会;同日,公司第十届董事会第一次会 议审议通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》, 公司第十届董事会审计委员会由独立董事张新民、朱岩、李曙光,董 事姜世雄、常伟共5名董事组成。审计委员会成员均具备能够胜任审 计委员会工作职责的专业知识和商业经验。其中,独立董事在审计委 员会成员中占多数,主任委员由具备会计专业资格的独立董事张新民 先生担任。审计委员 ...