华神科技(000790) - 关于聘任公司董事会秘书的公告

电话：028-66616680 证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2026-027 成都华神科技集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 传真：028-66616656 电子邮箱：hsjt@huasungrp.com 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召 开第十三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议 案》，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任公司副总裁、财务总监李 俊先生（简历附后）兼任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十 三届董事会任期届满之日止。 李俊先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行公司 董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的有关规定。 公司董事会秘书李俊先生联系方式如下： 董 事 会 二〇二六年三月三十一日 附件：李 ...