安井食品(603345) - 安井食品关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本议案无须提交公司股东会审议。 2026 年度预计日常关联交易对公司的主营业务、财务状况和经营成果不 构成重大影响。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2026-008 安井食品集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的公告 （一）日常关联交易履行的审议程序 2026年 3 月27 日，安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第五届董事会第六次独立董事专门会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交 易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意本次 关联交易事项，并同意将该议案提交第五届董事会第二十八次会议审议。 2026 年 3 月 30 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关 于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权 ...