中国中免(601888) - 中国旅游集团中免股份有限公司2025年度董事会审计与风险管理委员会履职情况报告

中国旅游集团中免股份有限公司 2025 年度董事会审计与风险管理委员会 履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》、公司证券上市地证券监管规则及《公司章程》等相关规定，中国旅游 集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险管理委员会（以下 简称"审计与风险管理委员会"、"委员会"）本着勤勉尽责、客观独立的原则，充 分发挥专业优势，切实履行了相关工作职责。现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、委员会基本情况 公司第五届董事会审计与风险管理委员会由葛明先生（主席）、王瑛女士、 王强先生 3 名独立董事构成，召集人为葛明先生。葛明先生为会计专业人士。 二、委员会会议召开情况 2025 年度，审计与风险管理委员会共召开 6 次会议，全体委员均亲自出席 并对相关议题发表了专业意见。会议审议通过了聘任公司总会计师、确定公司 2024 年度财务报告审计费用、续聘 2025 年度审计机构、2024 年年度报告、2024 年度内部控制评价报告、2025 年季度报告及半年度报告、对中旅集团财务有限 公司出具的风险持续评估报告、修订审计与风险管理委员会议事规则等 1 ...