中国中铁(00390) - 中国中铁股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列中國中鐵股份有限公司於2026年3月30日在上海證券交易所網站刊登的「中國中鐵 股份有限公司第六屆董事會第二十次會議決議公告」，僅供參閱。 承董事會命 中國中鐵股份有限公司 陳文健 董事長 2026年3月30日 於本公告日期，本公司的執行董事為陳文健先生（董事長）及趙佃龍先生；本公司的非執 行董事為文利民先生及房小兵先生；本公司的獨立非執行董事為修龍先生、孫力實女士 及屠海鳴先生。 | H 股代码：00390 | 股代码：601390 A | | --- | --- | | H 股简称：中国中铁 | 股简称：中国中铁 A | | | 公告编号：临 2026-017 | 中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次 会议〔属 2026 年第 1 次定期会议（2026 年度总第 3 次）〕通知和议案等 书面材料于 ...