广发证券(01776) - 董事会薪酬与考核委员会议事规则

廣發証券股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會議事規則 2026年3月30日 （經公司第十一屆董事會第十四次會議審議通過） 第一條 為完善廣發証券股份有限公司（以下簡稱「公司」）治理結構，進一 步建立健全關於公司董事、高級管理人員的薪酬與考核管理制度，根據《中華人 民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱 「《證券法》」）、《證券公司監督管理條例》《證券公司治理準則》《上市公司治理準 則》《上市公司獨立董事管理辦法》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以 下簡稱「《香港上市規則》」）、《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上 市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規範運作》《廣發証券股份有限公司章 程》（以下簡稱「《公司章程》」）及其他有關規定，公司特設立董事會薪酬與考核委 員會（以下簡稱「薪酬與考核委員會」），並制訂本議事規則。 第二條 薪酬與考核委員會是公司董事會下設的專門工作機構，對董事會負 責並報告工作。薪酬與考核委員會主要負責制定公司董事、高級管理人員的考核 標準並進行考核，制定、審查董事、高級管理人員的薪酬決定機制、決策流程、 支付與止付追索安排等薪 ...