国民技术(02701) - 董事会战略与ESG委员会议事规则

第二章 人员构成 第三条 战略与ESG委员会由三名董事组成。战略与ESG委员会设主席 (召集人)一名，由公司董事长担任。除董事长外的其他战略与ESG委员会委 员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的全体董事提名，并由 董事会选举产生。 第四条 战略与ESG委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。任 期届满可连选连任。期间如有战略与ESG委员会委员不再担任公司董事职务， 自动失去战略与ESG委员会委员资格，并由董事会根据本议事规则规定补足委员 人数。 国民技术股份有限公司 董事会战略与ESG委员会议事规则 2026年3月 1 第一章 总则 第一条 国民技术股份有限公司（以下简称「公司」）为适应战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，提升公司环境、社会及公司治 理（以下简称"ESG"）管理运作水平，深化可持续发展导向的战略变革，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称「《公司法》」）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2 号—— 创业板 ...