英达公路再生科技(06888) - 提名委员会实施细则

（於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：6888） （「本公司」） 本公司董事會（「董事會」） 提名委員會（「委員會」）職權範圍及程序 （ 由董事會於2026年3月30日通過 ） – 1 – 1. 組成 1.1 委員 會 是 按 董 事 會 於 2013 年 6 月 7 日 會 議 通 過 的 決 議 案 成 立 ， 其 職 責 包 括 就董事會組成和成員向董事會提供意見。 2. 成員 2.1 委 員 會 成 員（「委 員」）須 由 董 事 會 從 本 公 司 的 董 事 中 委 任 。 委 員 會 最 少 由 三 名 委 員 組 成 ， 大 部 份 委 員 必 須 是 獨 立 非 執 行 董 事 ， 且 至 少 有 一 名 不 同 性別成員。 2.2 委 員 會 主 席（「主 席」）由 董 事 會 委 任 ， 其 必 須 為 董 事 會 主 席 或 獨 立 非 執 行 董事。 2.3 董 事 會 及 委 員 會 分 別 通 過 決 議 ， 方 可 對 委 員 進 行 罷 免 或 委 任 額 外 人 士 成 為委員。 2.4 本公司秘書將成為委員會秘書。 2.5 委員會的組成應遵守經不時修訂的《香港聯合 ...