神话世界(00582) - 审核委员会之职权范围

連同其附屬公司為「本集團」） 審核委員會之職權範圍 （最新修訂本於二零二六年三月三十日獲董事會批准） 組成 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此議決在董事會下設立一個名為審核委 員會（「委員會」）之委員會。 成員 (a) 其本人不再擔任有關核數師事務所之合夥人；或 (b) 其本人不再擁有核數師事務所之任何經濟利益， 神話世界有限公司 （「本公司」, 9. 委員會之職責包括： 並以上述兩者中較後之日期為準。 3. 委員會之主席（「主席」）須由董事會委任，並須為獨立非執行董事。 出席會議 會議次數 6. 委員會每年至少須召開兩次會議。如外聘核數師認為必要，可要求召開會議。 -1- 1. 委員會須由董事會從非執行董事中委任，成員須不少於三人，並由獨立非執行 董事佔大多數。其中至少一名成員必須具備根據香港聯合交易所有限公司證券 上市規則（「上市規則」）第 3.10(2)條所要求之適當專業資格或會計或相關財務 管理專業知識。 2. 本公司現時委聘之核數師事務所之任何前任合夥人於下列情況發生當日起計兩 年內，不得擔任審核委員會之成員： 4. 財務總監及外聘核數師之一名代表一般須出席會議。 5. 法定人數須為兩名委員 ...