安井食品(603345) - 安井食品第五届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2026-004 安井食品集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日在公 司会议室以现场加通讯的方式召开第五届董事会第二十八次会议。公司于召开会 议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公 司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。经董事一致同意，形成决议如下： 一、审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》 本议案中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交公 司董事会审议。 公司第五届董事会独立董事张梅女士、刘晓峰先生、赵蓓女士、张跃平先生 分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度 股东会上述职。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 发布的《安井食品 202 ...