光明肉业(600073) - 光明肉业第十届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号：2026-008 上海光明肉业集团股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"光明肉业"或"公司"）第十 届董事会第八次会议于 2026 年 3 月 17 日以电子邮件形式通知全体董事，并于 2026 年 3 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名， 由董事长李俊龙主持会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和 公司《章程》等有关规定。与会董事经过充分讨论，审议通过了如下决议： 一、审议通过了2025年度董事会工作报告，本报告还需提交股东会审议 三、审议通过了2026年度财务预算编制说明 同意公司2026年度财务预算编制说明。 表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票 本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过并同 意提交董事会审议。 四、审议通过了关于2025年度利润分配方案的议案，本议案还需提交股东 会审议 同 ...