中国神华(601088) - 中国神华能源股份有限公司董事会审计与风险委员会2025年度履职情况报告

中国神华能源股份有限公司 董事会审计与风险委员会 2025 年度 履职情况报告 2025 年，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，中国神华能源股份有限公司董事会审计与风险 委员会本着勤勉尽责的原则，严格按照《中国神华能源股份 有限公司董事会审计与风险委员会议事规则》等制度履行职 责。现将 2025 年度履职情况报告如下。 一、审计与风险委员会基本情况 中国神华能源股份有限公司第六届董事会审计与风险 委员会由陈汉文先生、袁国强先生、王虹先生组成，三位委 员全部为独立董事，主席由会计专业人士陈汉文先生担任。 二、审计与风险委员会会议召开情况 2025 年，中国神华能源股份有限公司董事会审计与风险 委员会共召开会议 10 次，其中，现场结合通讯方式会议 7 次，书面会议 3 次。审议议案 64 项，听取汇报 9 次，并与 审计师毕马威会计师事务所进行单独沟通 1 次。同时对相关 会议决议进行了签字确认。具体会议召开情况见下表。 | 会议 时间 | | | 会议次数 | | 参会 | 会议内容 | | 召开 方式 | | --- | --- ...