中国神华(601088) - 中国神华关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告

根据中国证券监督管理委员会 2026 年 2 月 11 日核准并出具的《关于同意中 国神华能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监 许可〔2026〕280 号），中国神华能源股份有限公司（"公司"）本次向特定对 象发行 457,665,903 股 A 股普通股股票，面值为每股人民币 1.00 元，发行价格为 人民币 43.70 元/股，募集资金总额为人民币 19,999,999,961.10 元，扣减发行费用 （不含增值税）人民币 32,507,231.91 元后，本次发行股票募集资金净额为人民 币 19,967,492,729.19 元。本次发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事 务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2026）验字第 70071681_A03 号 验资报告。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户， 并与独立财务顾问、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管 协议》，对募集资金实行专户存储。 二、募集资金投资项目情况 根据《中国神华能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书》，本次募集 ...